L’imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried è uscito giovedì da un tribunale di Manhattan con i suoi genitori dopo che questi hanno accettato di firmare un’obbligazione da 250 milioni di dollari (235 milioni di euro) e tenerlo nella loro casa in California mentre attende il processo con l’accusa di aver truffato investitori e saccheggiato depositi dei clienti sulla sua piattaforma di trading FTX.
L’assistente procuratore degli Stati Uniti Nicolas Roos ha dichiarato in tribunale federale che Bankman-Fried, 30 anni, “ha perpetrato una frode di proporzioni epiche”.
Roos ha proposto termini di cauzione rigorosi, tra cui la cauzione di $ 250 milioni (€ 235 milioni) – che secondo lui è ritenuta la più grande cauzione federale prima del processo mai vista – e gli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto.
Un motivo importante per consentire la libertà su cauzione è che Bankman-Fried, che era stato imprigionato alle Bahamas, ha accettato di essere estradato negli Stati Uniti, ha detto Roos.
Riunito con i suoi genitori e avvocati all’interno del tribunale, un Bankman-Fried apparentemente silenzioso ha stretto la mano a un sostenitore prima di uscire dalla porta, dove fotografi e troupe video lo hanno assalito fino a quando non è uscito in macchina.
Il giudice magistrato Gabriel W Gorenstein ha acconsentito alla cauzione e agli arresti domiciliari, sebbene abbia richiesto che un braccialetto di monitoraggio elettronico fosse apposto a Bankman-Fried prima che lasciasse il tribunale. Roos aveva raccomandato che fosse allegata venerdì in California.
Bankman-Fried era ammanettato alle caviglie quando è entrato in aula in giacca e cravatta per prendere posto tra i suoi avvocati. Non ha parlato durante l’udienza se non per rispondere al giudice. Verso la fine, Gorenstein gli ha chiesto se avesse capito che sarebbe stato arrestato e avrebbe dovuto 250 milioni di dollari (235 milioni di euro) se avesse scelto di fuggire.
“Sì, lo voglio”, rispose Bankman-Fried.
Poco dopo, l’udienza terminò e Bankman-Fried, con le mani nelle tasche dei pantaloni, fu condotto fuori da due marescialli americani. Il suo prossimo appuntamento in tribunale era previsto per il 3 gennaio, quando dovrà comparire davanti al giudice che presiederà il caso.
Arrestati due soci in affari
Le sue condizioni di cauzione richiedono inoltre che non apra nuove linee di credito, avvii un’impresa o effettui transazioni finanziarie superiori a $ 1.000 (€ 940) senza l’approvazione del governo o del tribunale.
L’obbligazione doveva essere garantita dall’equità nella casa dei suoi genitori e dalla firma di loro e di altre due persone finanziariamente responsabili con notevoli beni, ha detto Roos. La cauzione è stata descritta come un “vincolo di riconoscimento personale”, il che significa che la garanzia non aveva bisogno di soddisfare l’importo della cauzione.
Bankman-Fried, arrestato alle Bahamas la scorsa settimana, è stato trasportato in aereo a New York mercoledì dopo aver deciso di non contestare la sua estradizione.
Mentre era in volo, il procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha annunciato che anche due dei più stretti soci in affari di Bankman-Fried erano stati accusati e lunedì si era segretamente dichiarato colpevole.
Carolyn Ellison, 28 anni, ex amministratore delegato della società commerciale di Bankman-Fried, Alameda Research, e Gary Wang, 29 anni, che ha co-fondato FTX, si sono dichiarati colpevoli di accuse tra cui frode telematica, frode in titoli e frode in materie prime.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione video che entrambi stavano collaborando con gli investigatori e avevano accettato di assistere in qualsiasi procedimento giudiziario. Ha avvertito altri che hanno permesso alla presunta frode di farsi avanti.
“Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di andare avanti”, ha detto. “Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna”.
I pubblici ministeri e le autorità di regolamentazione sostengono che Bankman-Fried fosse al centro di numerosi schemi illegali per utilizzare il denaro dei clienti e degli investitori per guadagno personale. Affronta la possibilità di decenni di carcere se condannato a tutti gli effetti.
In una serie di interviste prima del suo arresto, Bankman-Fried ha affermato di non aver mai avuto intenzione di frodare nessuno.
Bankman-Fried è accusato di aver utilizzato denaro, sottratto illecitamente ai clienti FTX, per consentire scambi ad Alameda, spendere generosamente in immobili e fare milioni di dollari in contributi elettorali ai politici statunitensi.
FTX, fondata nel 2019, ha portato il fenomeno degli investimenti in criptovalute a grandi vette, diventando rapidamente uno dei più grandi scambi di valuta digitale al mondo. Alla ricerca di clienti oltre il mondo della tecnologia, ha assunto l’attore e scrittore comico Larry David per apparire in uno spot televisivo trasmesso durante il Super Bowl, pubblicizzando la crittografia come la prossima grande novità.
L’impero crittografico di Bankman-Fried, tuttavia, è crollato bruscamente all’inizio di novembre quando i clienti hanno ritirato i depositi in massa tra i rapporti che mettevano in dubbio alcuni dei suoi accordi finanziari.
Image:Getty Images
