Il mondo delle criptovalute continua a essere scosso da drammi e indagini, poiché quattro persone sono state accusate di riciclaggio di denaro, reati fiscali e frode informatica in un’indagine penale che coinvolge il prestatore di criptovalute Nexo.
I pubblici ministeri bulgari affermano che Nexo è implicato in un piano criminale internazionale su larga scala che coinvolge riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni finanziarie globali contro la Russia.
Secondo le agenzie di stampa locali citate dai media internazionali, gli uffici di Nexo nella capitale Sofia sono stati perquisiti giovedì da un gruppo di oltre 300 pubblici ministeri, investigatori e agenti stranieri. Le autorità hanno affermato che le perquisizioni sono state condotte in più di 15 siti in tutta la città.
I pubblici ministeri bulgari affermano che 94 miliardi di dollari (86 miliardi di euro) sono passati attraverso la piattaforma Nexo negli ultimi cinque anni e che una persona ha finanziato attività terroristiche attraverso la piattaforma.
“Nel caso di ieri, 17 siti – uffici e case residenziali – sono stati perquisiti previa autorizzazione del tribunale”, ha dichiarato Borislav Sarafov, capo del Servizio investigativo nazionale, durante un briefing sul caso.
“Sono stati interrogati più di 20 testimoni, alcuni dei quali anonimi. Sono in corso anche gli interrogatori, nell’ufficio degli inquirenti. I testimoni entreranno in un programma protetto perché temono per la loro vita.
“Quattro persone sono state imputate come imputate, sono accusate di aver partecipato, e una di loro ha guidato un gruppo criminale per riciclaggio di denaro, reati fiscali e frode informatica dall’inizio del 2018 ad oggi nel territorio di Bulgaria, Svizzera e Isole Cayman, Regno Unito. Agli imputati è stato ordinato di non lasciare il Paese”.
Il prestatore di criptovalute ha ripetutamente affermato di essere conforme alla legislazione antiriciclaggio e alle sanzioni contro la Russia.
“Nel corso degli anni, abbiamo rifiutato molti affari perché Nexo non scende mai a compromessi per quanto riguarda la nostra rigorosa politica antiriciclaggio e di conoscenza del cliente”, ha scritto la società giovedì su Twitter, rassicurando i clienti.
“Crypto è in realtà terribile per scopi illeciti: utilizzando Chainalysis, ad esempio, conosciamo la storia dell’asset mentre viene depositato e abbiamo una buona comprensione dell’indirizzo a cui viene prelevato. Questo è più difficile con fiat e richiede altre tecniche “, ha aggiunto la società in un tweet di follow-up.
“Purtroppo, con la recente repressione normativa sulle criptovalute, alcuni regolatori hanno recentemente adottato l’approccio kick first, poi poni domande. Nei paesi corrotti, confina con il racket, ma anche questo passerà”, ha continuato Nexo, aggiungendo che l’azienda continuerà a collaborare con le autorità e le autorità di regolamentazione competenti.
Nexo farà causa alla Bulgaria per i raid
L’agenzia di stampa bulgara ha riferito venerdì che il prestatore di criptovalute si è lamentato della risposta delle forze dell’ordine all’indagine in corso contro l’azienda – definendola “vergognosa” – e si stava preparando a intentare una causa contro il governo chiedendo danni.
In quel rapporto, la società sembrava fiduciosa di vincere la causa, ed è stato citato come dicendo: “I risarcimenti che la Bulgaria pagherà dopo che le richieste saranno presentate e vinte da Nexo saranno un altro importo record di centinaia di milioni, ma, purtroppo saranno a carico del contribuente bulgaro”.
Nexo è stata fondata nel 2018 dall’ex membro del parlamento bulgaro Antoni Trenchev e Georgi Shulev, figlio dell’ex vice primo ministro Lydia Shuleva.
Le autorità di tutto il mondo hanno chiesto una regolamentazione più rigorosa delle società di criptovalute a causa del drammatico crollo di FTX, il secondo più grande scambio di criptovalute, lo scorso anno.
“Questo caso è unico, non in Bulgaria, ma in tutto il mondo”, ha dichiarato venerdì il procuratore capo Ivan Geshev durante un aggiornamento sul caso Nexo.
“È un esempio di buona cooperazione interistituzionale, ma anche di buona cooperazione con i nostri partner europei ed euro-atlantici”.
“In considerazione del fatto che è piuttosto complesso, contiamo sulla cooperazione con tutti i servizi partner e i nostri partner euro-atlantici. Questo caso e l’oggetto delle indagini illustrano i nuovi problemi che devono affrontare la comunità delle forze dell’ordine in tutto il mondo”.
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