Giovedì, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried ha affrontato nuove accuse di frode, poiché i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver ingannato migliaia di investitori per miliardi di dollari mentre si presentava come un affidabile “salvatore dell’industria delle criptovalute”.
Nuove accuse, tra cui frode in titoli e conteggi di frode di cospirazione, sono state svelate con l’apertura dell’atto d’accusa aggiornato presso il tribunale federale di Manhattan a New York.
In una dichiarazione, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha accennato ancora una volta che i pubblici ministeri non avevano finito di costruire il loro caso.
“Siamo al lavoro e lo rimarremo fino a quando non sarà fatta giustizia”, ha detto.
Un portavoce degli avvocati di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.
Le nuove accuse hanno aumentato la pena detentiva che Bankman-Fried potrebbe affrontare se condannato da 115 a 155 anni, hanno detto le autorità.
Ha anche aumentato il numero di conteggi nell’accusa a 12, poiché i pubblici ministeri hanno raccontato in modo più approfondito ed eloquente la loro storia di ciò che è accaduto a FTX, l’exchange globale di criptovalute di Bankman-Fried, e al suo hedge fund di trading di criptovalute affiliato, Alameda Research.
La descrizione considera i clienti, gli investitori, le istituzioni finanziarie, gli istituti di credito e la Federal Election Commission di FTX come vittime di piani fraudolenti che Bankman-Fried avrebbe messo in atto dal 2019 fino allo scorso novembre.
Donazioni illegali alla campagna
I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha rubato miliardi di dollari USA in depositi di clienti FTX per sostenere le operazioni e gli investimenti di FTX e Alameda e per finanziare investimenti di rischio speculativi, fare donazioni di beneficenza e spendere decine di milioni di dollari in donazioni illegali a Democratici e Repubblicani in un tentativo di acquisire influenza sulla regolamentazione delle criptovalute a Washington DC.
Hanno detto che Bankman-Fried si è presentato come “una figura di spicco di un segmento affidabile e rispettoso della legge dell’industria delle criptovalute” che ha cercato di proteggere investitori e clienti.
“Fino alla fine del 2022, Bankman-Fried si vantava dei profitti di FTX e si presentava come un salvatore dell’industria delle criptovalute, effettuando investimenti di rischio e acquisizioni presumibilmente per aiutare i partecipanti del settore in difficoltà”, afferma il nuovo atto d’accusa.
Nel frattempo, ha speso milioni di dollari in pubblicità di celebrità durante il Super Bowl del 2022 che promuoveva FTX come “il modo più sicuro e semplice per acquistare e vendere criptovalute” e “il modo più affidabile per acquistare e vendere” risorse digitali, afferma.
In realtà, hanno scritto i pubblici ministeri, Bankman-Fried sfruttava regolarmente le attività dei clienti FTX per fornire capitale senza interessi per le sue spese private e quelle di Alameda e nel processo “ha esposto i clienti FTX a rischi enormi e non divulgati”.
Hanno detto che Bankman-Fried controllava entrambe le società e “le usava per sostenersi a vicenda, nonostante i conflitti di interesse e le vere e proprie bugie contrarie”.
Dichiarato non colpevole
Non si sapeva quando Bankman-Fried sarebbe tornato a Manhattan per una contestazione.
Due volte nelle ultime due settimane, è comparso in tribunale dopo che i pubblici ministeri hanno espresso la preoccupazione che potesse comunicare online in modi che non possono rintracciare. Hanno anche detto che le sue comunicazioni indicano che potrebbe tentare di influenzare un testimone con prove incriminanti contro di lui.
Un giudice sta decidendo come inasprire i requisiti per la cauzione di Bankman-Fried per evitare comunicazioni improprie. La scorsa settimana, ha persino suggerito che Bankman-Fried potrebbe dover essere incarcerato prima del processo se le sue comunicazioni non possono essere monitorate per assicurarsi che non stia manomettendo i testimoni.
Bankman-Fried si è già dichiarato non colpevole delle accuse di aver ingannato gli investitori e saccheggiato i depositi dei clienti presso FTX, la sua piattaforma di criptovaluta.
Le accuse lo accusano di deviare denaro dai suoi investitori in parte per finanziare donazioni politiche e fare operazioni rischiose attraverso il suo hedge fund per il trading di criptovalute, Alameda Research.
Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas a dicembre e subito dopo è stato portato negli Stati Uniti. FTX ha presentato istanza di fallimento l’11 novembre, quando ha finito i soldi dopo l’equivalente in criptovaluta di una corsa agli sportelli.
È libero su un’obbligazione di riconoscimento personale di $ 250 milioni (€ 236 milioni). L’accordo sulla cauzione gli permette di vivere con il monitoraggio elettronico a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.
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