Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato accusato di aver inviato tangenti per 40 milioni di dollari (36,86 milioni di euro) a uno o più funzionari cinesi per sbloccare i beni relativi alla sua attività di criptovaluta.
In un atto d’accusa appena riscritto, che è stato svelato martedì 28 marzo, l’accusa è stata rivelata essere in relazione a una violazione delle disposizioni anti-corruzione, e porta a 13 il numero di accuse a carico del fondatore della piattaforma di criptovaluta.
Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas a dicembre e portato negli Stati Uniti dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento in seguito all’equivalente di una corsa agli sportelli nell’exchange globale di criptovalute.
È rimasto libero con un legame personale di $ 250 milioni (€ 230,37 milioni) che gli consente di stare con i suoi genitori in California.
Si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver ingannato gli investitori per miliardi di dollari prima che la sua attività crollasse.
L’accusa contiene anche parole che rivelano che un quinto arresto era imminente in quella che il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha ripetutamente descritto come un’indagine in corso. Quell’individuo non identificato, secondo l’accusa, ha partecipato alla cospirazione per corruzione con Bankman-Fried e “sarà arrestato nel distretto meridionale di New York”.
Martedì un portavoce degli avvocati di Bankman-Fried ha dichiarato all’Associated Press di non avere commenti.
Martedì un giudice ha vietato a Bankman-Fried di comunicare con dipendenti attuali o ex dipendenti di FTX o Alameda Research, la sua società di trading di hedge fund di criptovaluta affiliata.
L’ordine limita inoltre Bankman-Fried a un laptop e un telefono e gli vieta le comunicazioni crittografate o altri cellulari, computer o dispositivi “intelligenti” con accesso a Internet.
Tangenti per sbloccare gli account
Le presunte tangenti derivavano dall’operazione di Alameda Research. L’accusa afferma che le forze dell’ordine cinesi all’inizio del 2021 hanno congelato alcuni conti di trading di criptovaluta Alameda contenenti circa $ 1 miliardo (€ 0,92 miliardi) in criptovaluta su due dei più grandi scambi di criptovaluta cinesi.
Bankman-Fried, 31 anni, ha capito che i conti erano stati congelati dalle autorità cinesi come parte di un’indagine in corso su una particolare controparte commerciale di Alameda, afferma l’accusa.
Dopo che Bankman-Fried ha fallito numerosi tentativi per diversi mesi di sbloccare i conti attraverso metodi che includevano l’uso di avvocati per fare pressioni, Bankman-Fried alla fine ha accettato di dirigere una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti, ha detto l’accusa.
Tra i tentativi falliti, l’accusa ha affermato che Bankman-Fried e altri da lui diretti hanno aperto nuovi conti fraudolenti sugli scambi cinesi utilizzando informazioni di identificazione personale di diverse persone non affiliate a FTX o Alameda per cercare di eludere gli ordini di congelamento e spostare la criptovaluta dai conti congelati ai conti fraudolenti. .
Una parte del pagamento della tangente in criptovaluta è stata spostata dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio privato di criptovaluta nel novembre 2021 e i conti congelati sono stati sbloccati più o meno nello stesso momento, afferma l’accusa.
Dopo che Bankman-Fried ha ricevuto la conferma che i conti erano stati sbloccati, ha autorizzato il trasferimento di ulteriori decine di milioni di dollari in criptovaluta per completare la tangente, secondo l’accusa.
Tra quelli già accusati nel caso c’è Carolyn Ellison, ex amministratore delegato di Alameda. Ha accettato di testimoniare contro Bankman-Fried, così come due ex dirigenti di FTX che si sono dichiarati colpevoli in accordi di cooperazione con il governo.
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