Il fondatore ed ex CEO dell’exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, è stato estradato dalle Bahamas dalle forze dell’ordine statunitensi mercoledì, per rispondere alle accuse legate al suo ruolo nel fallimento di FTX. Giovedì dovrebbe comparire in un tribunale federale a New York City.
Nel frattempo, due dei migliori soci di Sam Bankman-Fried si sono dichiarati segretamente colpevoli di accuse penali per il crollo dell’exchange di criptovalute FTX e stanno collaborando con gli investigatori, ha annunciato mercoledì un procuratore federale mentre l’imprenditore di monete digitali veniva trasportato in custodia dell’FBI negli Stati Uniti da le Bahamas.
Carolyn Ellison, il 28enne ex CEO di Alameda Research, una società commerciale fondata da Bankman-Fried, e Gary Wang, il 29enne che ha co-fondato FTX, si sono dichiarati colpevoli di accuse tra cui frode telematica, frode in titoli e frodi sulle merci.
“Stanno entrambi collaborando con il distretto meridionale di New York”, ha detto mercoledì sera il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una dichiarazione video rilasciata sui social media.
Ha aggiunto che chiunque altro abbia partecipato alla frode dovrebbe rivolgersi al suo ufficio perché “la nostra pazienza non è eterna” ed erano possibili ulteriori accuse penali contro altri.
Le dichiarazioni di colpevolezza a sorpresa sono state annunciate mentre Bankman-Fried veniva estradato dalle Bahamas dalle forze dell’ordine statunitensi per rispondere alle accuse legate al suo ruolo nel fallimento di FTX. Giovedì avrebbe dovuto comparire in un tribunale federale a New York City.
Prima che Bankman-Fried fosse nell’aria, i pubblici ministeri statunitensi non avevano rivelato pubblicamente che Ellison e Wang stavano affrontando potenziali accuse penali o che si erano impegnati a lavorare con gli investigatori.
Non è chiaro se anche Bankman-Fried, che si è scusato per il crollo di FTX ma ha negato di aver frodato qualcuno, fosse all’oscuro.
Ellison e Wang hanno firmato accordi di patteggiamento il 19 dicembre, in parte in cambio della promessa che i pubblici ministeri raccomanderebbero una riduzione delle loro pene se collaborassero pienamente alle indagini.
Senza un tale accordo, Ellison, che deve anche affrontare un’accusa di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro, potrebbe rischiare fino a 110 anni di carcere. Wang potrebbe arrivare fino a 50 anni.
Entrambi sono stati rilasciati su cauzione di $ 250.000 (€ 235.000) dopo le loro apparizioni segrete in tribunale con viaggi limitati agli Stati Uniti continentali.
“Gary ha accettato la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi obblighi come testimone cooperante”, ha detto l’avvocato di Wang, Ilan Graff.
Un avvocato di Ellison non ha risposto immediatamente ai messaggi in cerca di commenti.
In una denuncia civile parallela presentata mercoledì, la Securities and Exchange Commission ha affermato che Wang ed Ellison erano “partecipanti attivi” in quello che ha definito il piano di Bankman-Fried per frodare gli investitori FTX e truffare i propri clienti.
Wang ha creato il codice software che ha permesso ad Alameda di deviare i fondi dei clienti FTX. Ellison ha quindi utilizzato i fondi sottratti per l’attività commerciale di Alameda, ha affermato la SEC.
Le autorità delle Bahamas hanno arrestato Bankman-Fried la scorsa settimana su richiesta del governo degli Stati Uniti. I pubblici ministeri statunitensi sostengono che abbia svolto un ruolo centrale nel rapido collasso di FTX e ne abbia nascosto i problemi al pubblico e agli investitori.
La SEC e i pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha sottratto illegalmente i depositi dei clienti sulla piattaforma FTX e l’ha utilizzata per consentire il trading di Alameda, acquistare immobili e fare enormi donazioni elettorali ai politici statunitensi.
Il trentenne potrebbe potenzialmente passare il resto della sua vita in prigione.
A Bankman-Fried è stata inizialmente negata la libertà su cauzione da un giudice delle Bahamas. Il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX, un tempo degno di decine di miliardi di dollari sulla carta, è stato poi detenuto nella prigione Fox Hill delle Bahamas, che è stata citata dagli attivisti per i diritti umani per avere scarse condizioni igienico-sanitarie e per essere infestata da topi e insetti.
Mercoledì, il procuratore generale delle Bahamas Ryan Pinder ha dichiarato che Bankman-Fried ha accettato di essere trasferito negli Stati Uniti.
I giornalisti hanno visto Bankman-Fried lasciare un tribunale magistrato a Nassau in un SUV scuro mercoledì scorso dopo aver rinunciato al suo diritto di contestare l’estradizione.
Alla sua prima apparizione in un’aula di tribunale degli Stati Uniti, l’avvocato di Bankman-Fried potrà chiedere che venga rilasciato su cauzione.
Bankman-Fried era una delle persone più ricche del mondo sulla carta, con un patrimonio netto stimato di $ 32 miliardi. Era una personalità di spicco a Washington, donando milioni di dollari a cause politiche per lo più di sinistra e campagne politiche democratiche. FTX è cresciuto fino a diventare il secondo più grande scambio di criptovalute al mondo.
Ha affermato di non aver “consapevolmente” abusato dei fondi dei clienti e ha affermato di credere che i suoi milioni di clienti arrabbiati alla fine saranno guariti.
In un’audizione del Congresso la scorsa settimana, il nuovo CEO di FTX John Ray III, che ha il compito di far fallire l’azienda, ha contestato senza mezzi termini queste affermazioni: “Non avremo mai indietro tutti questi beni”, ha detto Ray.
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