Thomas Clausi è stato multato di 3,4 milioni di euro e condannato a 18 mesi di carcere per aver utilizzato criptovaluta, che il Marocco considera illegale.
I tribunali marocchini hanno confermato la pena detentiva di 18 mesi inflitta a un cittadino francese di 21 anni per “frode” e “uso illegale di criptovaluta”.
La sentenza della Corte d’appello di Casablanca contro Thomas Clausi è stata confermata martedì sera, secondo il suo avvocato, Mohamed Aghanaj.
Clausi è stato arrestato nel 2021 per aver utilizzato Bitcoin per acquistare un’auto di lusso. Le dogane marocchine considerano l’uso della criptovaluta un trasferimento illegale di fondi.
È stato incarcerato nel dicembre 2021 per “frode” e “pagamento con valuta estera sul territorio marocchino” e condannato lo scorso ottobre a 18 mesi di reclusione – oltre ai quali ha ricevuto una multa di circa 3,4 milioni di euro.
Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia di “frode” presentata da una donna francese, residente a Casablanca, che gli aveva venduto una Ferrari in cambio di un pagamento in Bitcoin del valore di 400.000 euro.
Clausi è stato anche oggetto di un’altra denuncia, questa volta da parte di un cittadino marocchino che lo ha accusato di aver firmato un assegno falso intestato a una terza persona – ottenuto dal giovane francese in cambio di Bitcoin – per acquistare tre orologi di lusso. Il tribunale gli ha ordinato di risarcire il proprietario degli orologi per un importo di 40.000 dirham (3.900 euro).
“Ha ancora un mese e qualche giorno di prigione”, ha osservato Aghanaj.
Secondo il padre di Clausi, il giovane, originario della Mosella, nella Francia orientale, si era trasferito in Marocco con il progetto di creare una neobanca in Africa.
All’inizio di quest’anno, le autorità marocchine hanno estradato un altro cittadino francese negli Stati Uniti per affrontare accuse penali relative a crimini informatici.
Sébastien Raoult è sospettato di essere un membro di un gruppo di hacker noto come ShinyHunters, un gruppo “black hat” che si presume abbia rubato e venduto dati da numerose grandi aziende.
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